公司治理

董事會成員

  非執行董事 

  芮曉武 (主席)
  劉紅洲 (副主席、執行董事)

  執行董事 

  謝慶華 (董事總經理)
  劉晉平

  獨立非執行董事 

  陳棋昌
  邱洪生

薪酬及提名委員會

邱洪生 (委員會主席)
陳棋昌
謝慶華

審核委員會2 

陳棋昌(委員會主席)
邱洪生

1. 薪酬及提名委員會主要職責包括檢討董事及高級管理人員的薪酬政策及薪酬,檢討董事會的結構、人數及組成,以及評估候選董事的資歷和是否適合任職,并就以上事項向董事會提出建議。

2. 審核委員會負責對財務匯報進行獨立檢討及監察,并檢視本集團內部監控之效能,以及確保外聘核數師保持獨立和審核程序的有效性。審核委員會檢視所有關于本集團采納的會計原則和政策的事宜,審核功能,內部監控,風險管理及財務匯報事項。

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電子版下載
薪酬及提名委員會(前稱薪酬委員會)職權范圍書(PDF版)
審核委員會職權范圍書(PDF版)
股東提名人選參選董事程序(PDF版)

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